Полиция Москвы открыла уголовное производство по факту мошенничества и создания ОПГ группой лиц, специализировавшихся на предоставлении услуг форекс-дилеров. Согласно предварительной оценке причиненный группой ущерб составляет порядка 1 млрд рублей.
Мошенники работали на форекс-рынке под вывеской STForex. Офис компании располагался в небоскребе «Империя», которые находится в «Москва-Сити». Отсутствие лицензии форекс-дилера не помешало STForex провести в федеральных СМИ рекламную кампанию.
STForex предлагала клиентам пройти обучающие курсы по работе на форекс-рынке. Новички инвестировали небольшие суммы, постоянно выходя в плюс. Впоследствии им предлагалось сыграть по-крупному. Правоохранители установили, что клиенты отдавали мошенникам все свои сбережения. Более того, некоторые из них оформляли кредиты под залог собственного жилья.
На реальном рынке сделки заключались лишь с крупными клиентами, вкладывавшими суммы от 100 000 USD. Средства всех остальных клиентов переводились компанией на свои счета через систему WMexpay. Клиентам объясняли, что закрытые сделки оказались убыточными.
Зимой этого года руководство Центробанка предложило закрыть доступ к форекс-рынку для населения. В ЦБ полагают, что работать на нем должны исключительно квалифицированные инвесторы.
