ЦБ начал проверку в отношении аудиторской фирмы Kept. которая является правопреемником KPMG. Она проводила аудит в «Qiwi Банке». В конце зимы он лишился лицензии.
Проверка проводится сотрудниками департамента корпоративных отношений, который контролирует и надзирает за аудиторами, обслуживающими имеющие общественную значимость организации. Проверка может завершиться выдачей предписания с предупреждением, штрафом или запросом на предоставление дополнительных сведений. Самой жесткой мерой ответственности для аудиторов является исключение из перечня компаний, которые вправе заниматься обслуживанием общественно значимых рыночных игроков.
Участники рынка отмечают, что проверка Kept является первым серьезным случаем оценки работы компании, которая в качестве аудитора подтвердила соблюдение банком положений «антиотмывочного» законодательства. До настоящего времени проводимые регулятором проверки касались в основном соблюдения компаниями правил ведения аудиторской деятельности.
Лицензия была аннулирована ЦБ из-за подозрений в причастности банка к игорному бизнесу. Якобы через него незаконные онлайн-казино принимали ставки. «Qiwi Банк» располагает достаточным объемом средств для погашения долговых обязательств перед клиентами, контрагентами и кредиторами.
