Банк России ослабил контроль над осуществляемыми бизнесом внешнеторговыми операциями. Регулятору пришлось пойти на этот шаг из-за санкций.
По словам И. Ясинского, возглавляющего в ЦБ департамент финмониторинга и валютного контроля, нетипичные внешнеторговые операции больше не расцениваются как попытка вывода денег за рубеж. Ранее любые изменения, происходящие в платежных цепочках российских компаний, Центробанк считал подозрительными. Сейчас он применяет более лояльный подход.
Ясинский подчеркнул, что использование нетипичных схем обусловлено стремлением бизнеса обойти экономические ограничения. В условиях санкций бизнесу приходится выстраивать новые логистические цепочки для обеспечения импорта необходимой товарной продукции. В связи с этим было принято решение об ослаблении «фильтров».
В финансовой разведке описанный Ясинским тренд подтвердили. Банковским учреждениям удалось адаптировать системы финансового мониторинга к новым реалиям. Они продолжают выявлять подозрительную деятельность клиентов.
