Следствие утвердило обвинительное заключение по резонансному делу о выводе 4 млрд USD из России по молдавской схеме. Обвинения были предъявлены пяти фигурантам, в том числе теневому банкиру А. Коркину.
По версии следствия, Коркин являлся доверенным лицом молдавского политика В. Плахотнюка, организовавшего молдавскую схему. Финансист выполнял функции вербовщика. Коркин отвечал за подбор новых участников схемы. Для ведения преступной деятельности он пользовался поддельными документами на имя А. Кузнецова. Финансист хвастался наличием связей в украинском правительстве, Госдепе США и ФСБ. В действительности никаких связей у него не было.
Обвинительное заключение было утверждено замглавы Генпрокуратуры А. Разинкиным. Из документа следует, что участники схемы незаконно перевели свыше 126 млрд руб. в молдавскую кредитную организацию BC Moldinconbanks. На момент вывода эта сумма была эквивалента 4 млрд USD.
Помимо Коркина, обвинения по ст. ст. 193.1 и 210 УК были предъявлены бывшим банковским сотрудникам В. Шариповой, Р. Юсупову, Л. Пахомову и А. Соболеву. Дело фигурантов молдавской схемы насчитывает 130 томов. Львиная доля материалов приходится на регистрационные документы компаний-однодневок, которые использовались участниками схемы для вывода средств.
