Кабмин подал в парламент законопроект об увеличении количества источников сведений, которые используются для упрощенной идентификации лиц при осуществлении операций с денежными средствами, а также для подтверждения достоверности предоставленной во время идентификации клиентом информации. Из документа следует, что источником таких сведений будет выступать водительское удостоверение.
Наряду с этим, законопроект предполагает увеличение лимита по транзакциям с денежными средствами, при осуществлении которых идентифицировать клиента в соответствии с «антиотмывочным» законодательством не нужно. Лимит будет увеличен с 16 до 40 тыс. руб.
Законопроект предусматривает внесение в «антиотмывочный» закон поправок, уточняющих порядок использования данных из принадлежащих органам власти и внебюджетным фондам информационных систем для подтверждения достоверности информации, полученной в ходе идентификации клиента, его представителя, бенефициарного владельца или выгодоприобретателя.
Проводить упрощенную идентификацию смогут любые организации, которые проводят транзакции с денежными средствами.
