По итогам трех четвертей нынешнего года объем обналиченных с помощью исполнительных документов денег увеличился в 1,9 раза. Об этом сообщил представитель ЦБ. И. Ясинский.
В первой половине года бизнес незаконно обналичил 38 млрд руб. Порядка 40% транзакций было проведено с помощью депозитных счетов и исполнительных документов нотариусов. Их общая сумма составила 10,8 млрд руб. По данным финансовой разведки, за весь прошлый год посредством этой схемы бизнес обналичил 5 млрд руб. Таким образом, роль нотариусов в незаконном обналичивании средств усиливается.
В соответствии с действующим законодательством банки обязаны проводить транзакции по исполнительным документам. В противном случае они могут быть оштрафованы в порядке ст. 17.14 КоАП. К исполнительным документам, в частности, относится исполнительная подпись нотариуса. Она обладает силой исполнительного листа.
По словам Ясинского, Центробанк работает на купированием этой проблемы. Сделать это без внесения соответствующих изменений в действующее законодательство не получится. В скором времени положение 375-П будет дополнено новыми признаками сомнительных транзакций. Отказывать в проведении операций по исполнительным листам банки по-прежнему не смогут. Вместе с тем у них появится законное основание для информирования финансовой разведки о сомнительных операциях.
