В конце прошлого года банковские учреждения ОАЭ начали жестче проверять платежи, имеющие отношение к России. Юристы утверждают, что в последнее время банки ОАЭ опять начали уделять пристальное внимание клиентам из РФ. Основанием для закрытия счета может стать пропущенный клиентом звонок из банка или отправленное с запозданием письмо.
А. Гусев, который является партнером Nordic Star, утверждает, что 20-30% российских игроков сталкиваются с ограничением финансовых операций, уведомлениями о проверках и закрытием банковских счетов.
Стоит отметить, что напрямую банки счета клиентам из РФ не открывают. Участники банковского рынка ОАЭ делают это в тайне. Чаще всего российские компании регистрируют в ОАЭ юрлица, после чего используют открытие от их имени счета в собственных целях. Власти ОАЭ пытаются выявлять такие компании.
Закрытый банком счет «реанимировать» довольно сложно. Теоретически клиент может пройти проверку еще раз, однако на практике сделать это довольно проблематично. Намного проще обратиться в другую кредитную организацию. Проблема заключается в том, что в ОАЭ их всего около двух десятков.
