Российские клиенты банков ОАЭ, у которых в них открыты счета, начали получать запросы от ФНС. Сотрудники службы проявляют интерес к происхождению средств.
Практикующие юристы говорят о 40 известных им случаях. Фискалы получили от их клиентов данные о счетах. Примечательно, что запросы от ФНС приходят даже к нерезидентам, которые открывали счета на основании удостоверений личности, полученных в ОАЭ. Клиенты считали, что в банковских документах они будут фигурировать как резиденты ОАЭ. Между тем банки отметили их как граждан РФ.
Юристы утверждают, что первые запросы начали приходить клиентам в конце прошло года. В последнее время активность ФНС в этом отношении заметно возросла. Сотрудников службы интересуют сведения о счетах и источниках средств с 2022 года.
Неуведомление налоговой службы о наличии счета за рубежом наказывается штрафом до 5 000 руб., что не очень много. Вместе с тем если на счет зачислялись средства, которые не были отражены его владельцем в декларации, то последствия могут быть намного серьезнее.
