Замоскворецкий райсуд начал рассматривать дело над бывшими акционерами и руководителем кредитной организации «Открытие». До перехода банковского учреждения под контроль государства им руководил Е. Данкевич. Вместе с ним по делу проходят акционеры Б. Минц, А. Минц и Д. Минц. Следствие обвиняет их в выводе 34 млрд руб.
Следователи установили, что в 2017 году Минцы заключили при содействии Данкевича заведомо невыгодную для кредитной организации сделку. «Открытие» приобрел облигации коммерческой структуры «О1 Груп финанс», аффилированной с Минцами. Бумаги были проданы банку по завышенной цене. Вырученные средства были перечислены на счета подконтрольных Минцам структур. Они использовали их для урегулирования долговых обязательств перед «Открытием».
Стоит отметить, что экс-руководитель и акционеры банка покинули пределы РФ. В настоящий момент все они находятся за рубежом. В 2019 году суд вынес заочное решение об их аресте. В вину фигурантам вменяется мошенничество и крупная растрата. По данным «Ведомостей», адвокаты подсудимых обвинили следователей в нарушении процессуальных прав своих доверителей. Официально никаких обвинений им предъявлено не было. Защитники настаивают на отправке материалов дела за границу.
