Руководство Минфина полагает, что ответственность за осуществление нелегальных валютных операций недостаточно жесткая. В связи с этим оно предложило увеличить штрафы за вывод средств за рубеж на основании поддельных документов с 500 тыс. до 5 млн руб.
Позиция финансового ведомства сводится к тому, что санкция ст. 193.1 УК недостаточно жесткая. Штрафы в 0,5-1 млн руб. достаточного сдерживающего эффекта на нарушителей не оказывают. Минфин предлагает увеличить штрафы для крупных нарушений до 5 млн руб. Кроме этого, судам необходимо предоставить право обязывать нарушителей перечислять в бюджет часть дохода на протяжении определенного срока (до 5 лет).
В соответствии с законопроектом крупными нарушениями будет признаваться вывод за рубеж более 30,5 млн рублей. Кроме этого, Минфин предлагает дополнительно применять к тюремному заключению штраф размере 1-3 суммы незаконно переведенных за границу средств. Суды будут применять эту меру ответственности в случае совершения крупного нарушения либо организованной группой лиц.
