В конце прошлого года Евросоюз признал РФ государством, характеризующимся высоким уровнем риска отмывания денег. 9 января решение вступило в силу. Россия была включена официальным Брюсселем в так называемый отмывочный список. В нем находятся государства, имеющие стратегические недостатки в «антиотмывочном» законодательстве. Работающие в ЕС банковские учреждения обязаны «усиленно» проверять все связанные с ними транзакции.
Принятое властями ЕС решение не предусматривает установление полного запрета на осуществление финансовых операций. На проживающих за рубежом россиянах и принадлежащих им компаниях оно никак не скажется.
Включение в список означает, что европейские банки обязаны более тщательно проверять связанные с РФ счета и операции, запрашивать дополнительные сведения о клиентах, источниках доходов, целях операций и др. Эти меры предусмотрены действующим в ЕС «антиотмывочным» законодательством.
По словам юристов, сложности в связи с включением РФ в «отмывочный» список возникнут в основном у бизнеса. Ему станет сложнее проводить платежи в евро через европейские банки. Кроме этого, бизнесу придется тратить больше денег на соблюдение комплаенса.
