В базе сомнительных операций довольно часто оказываются продавцы криптовалюты, с которыми рассчитались украденными с помощью социальной инженерии деньгами. В связи с этим регулятор предложил МВД рассмотреть возможность создания для таких продавцов «механизма реабилитации». Об этом стало известно от В. Уварова, который руководит в ЦБ департаментом информационной безопасности.
В ходе допросов следственные органы устанавливают, что продавец криптовалюты не имел умысла на завладение украденными средствами. Невзирая на это, он попадает в базу, добиться исключения из которой не так уж просто.
Борьбу с дропперами власти РФ и участники банковского рынка активизировали два года назад. Банки стали более активно мониторить «сомнительные транзакции». Центробанк создал базу реквизитов мошенников. Для включенные в нее людей действуют лимиты на денежные переводы.
Чтобы ЦБ исключил человека из базы, он должен подать заявление. Сделать это можно через свой банк или веб-ресурс регулятора. Закон отводит ЦБ на рассмотрение обращения 15 дней.
