Работающие на рынке Армении банки и брокеры готовятся к началу обмена налоговой информацией в автоматическом режиме. Согласно данным NSV Consulting информацией за прошлый год РФ и Армения обменяются в сентябре. В связи с этим банковские учреждения и брокерские компании начали уточнять у клиентов место проживания, резидентство и номера плательщиков налогов.
Запросы от банков и брокеров получают не только обладатели личных счетов, но и выгодополучатели компаний с армянской регистрацией. В случае предоставления клиентами данных о резидентстве других стран налоговая информация о них передана РФ не будет.
Чтобы считаться налоговым резидентом Армении, нужно пребывать на территории страны в течение года более 183 дней либо иметь жизненно важные интересы вроде бизнеса, имущественных активов, семьи или недвижимости. Согласно законодательству РФ резидентами признаются лица, которые находятся на территории страны в течение года как минимум 183 дня.
Армения является одной из наиболее востребованных среди российских граждан юрисдикций. Они активно открывают в этой стране счета. Массовые транзитные расчеты через армянские банки россиянами не осуществляются. Местные банковские учреждения соблюдают требования международного «антиотмывочного» законодательства.
