Мошенники обманули американца Майкла Зиделла на 20 млн USD. Из этой суммы он перевел на открытые преступниками в Citibank счета 4 млн USD. Теперь мужчина судится с банком.
Два года назад он познакомился в соцсети с девушкой. Она предложила вложиться в NFT. Новая знакомая дала мужчине ссылку на «трейдинговую платформу». После регистрации на ней он начал приобретать цифровые активы. Жертву не смутил тот факт, что выставляемые платформой счета были из разных банков. Спустя несколько месяцев сайт перестал работать.
Истец обвинил банковское учреждение в халатности. По его мнению, сотрудники Citibank должны были обратить внимание на подозрительные операции с крупными суммами. Поскольку они этого не сделали, мужчина обвинил их в пособничестве.
В Citibank поданный Зиделлом иск пока никак не прокомментировали. Планирует ли мужчина судиться в другими банками, через которые мошенники выставляли счета, не сообщается.
Эксперты утверждают, что американские банки в мошеннических схемах используются довольно часто. Это объясняется тем, что счета в них можно «арендовать» на «черном рынке». Средства с них переводятся аферистами в цифровую валюту. Часто так делают преступные группировки из КНР. Схема по поиску жертв через интернет по всему миру называется «забой свиней». Ежегодно китайские синдикаты зарабатывают на ней порядка 44 млрд USD.
